警方破获新型网络传销案 涉案金额高达51亿

　　通过虚拟交易平台骗取受害人参与“古玩竞拍”，并以拉人头方式让“文玩”竞拍涨价，随后，以获利分红为诱饵让参与人发展下线……日前，记者从市公安局游仙区公安分局获悉，经警方深挖布控，成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台，从事网络传销犯罪的特大案件。该案涉及全国28个省（市），参与人员12万余人，涉案总金额高达51亿元。截至目前，游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个，捣毁犯罪窝点12个，抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名，冻结涉案资金1000余万元，扣押涉案电子产品50余件（套）。

　　警方跨省追捕 犯罪团伙一窝端
　　专案组通过分析研判、核实调查，以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点，对交易平台20余个登录网址、域名以及通讯信息进行深入调查后发现，福建省福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持。由此，警方成功锁定平台开发和技术运维人员。
　　随着案件的深入侦办，专案组民警充分利用大数据作战模式，通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析，成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员，发现该团伙通过网络搭建平台，采取“互助+拆分+抢拍+分布式+点对点”的模式，大肆吸纳参与者，通过鼓励参与者发展下线、购买文玩，再反复买卖，赚取非法收益，并设置会员、店长、出局店长、团队长4个层级的“金字塔”式等级机构。
　　针对案件情况复杂、涉及人员众多、资金链条庞大等困难，专案组民警夜以继日对资金交易、账户信息等数据进行全面分析研判，成功梳理出传销组织的组织架构、人员构成、地域分布等情况，最终锁定犯罪活动相关嫌疑人。
　　在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上，专案组在市公安局的指导下分批次实施收网行动，集中警力奔赴山西、广西、福建、湖南、广东等28个省（市），在当地警方的通力协作下，成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65人，冻结相关涉案资金，扣押电子产品，勘验提取会员数据12万余条。
　　目前，该案仍在进一步处理中。